企業(yè)新聞

7月25日，金通靈公司組織召開(kāi)了內部控制體系建設一期項目的總結會(huì )議，公司領(lǐng)導班子成員、各職能部門(mén)負責人及總監、各投資企業(yè)負責人參加了本次會(huì )議。會(huì )議由公司紀委書(shū)記吳建主持，德勤華永會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人金科作了一期項目的總結發(fā)言，公司總經(jīng)理申志剛出席會(huì )議并講話(huà)。

2024年是金通靈公司改革攻堅年，公司強化風(fēng)險防范，進(jìn)一步促進(jìn)業(yè)務(wù)活動(dòng)有效性、合規性和可靠性，特聘請德勤華永會(huì )計師事務(wù)所開(kāi)展內部控制體系咨詢(xún)服務(wù)，并按照國家《企業(yè)內部控制基本規范》及配套指引要求，為公司健全和完善一套完整的內控體系。項目的推進(jìn)分兩期實(shí)施，一期項目是針對公司主流程建立內控程序和風(fēng)險管控，二期項目是不斷優(yōu)化完善其他流程控制，形成符合公司發(fā)展實(shí)際的全流程內控手冊。

按照推進(jìn)計劃，德勤華永會(huì )計師事務(wù)所通過(guò)對公司核心業(yè)務(wù)流程的調研和訪(fǎng)談，形成了一期項目采購、銷(xiāo)售、財務(wù)報告、資產(chǎn)管理等七大核心業(yè)務(wù)流程管理手冊，后續公司將組織開(kāi)展一期項目流程宣貫培訓，并推進(jìn)系統全面上線(xiàn)與試運行工作。

會(huì )上，吳建對一期項目流程宣貫培訓及試運行工作進(jìn)行布置，強調各業(yè)務(wù)領(lǐng)域要重視本次內部控制體系的建設與運行的重要性，通過(guò)加強流程管理、風(fēng)險控制、檢查監督與考核等力度，有效促進(jìn)業(yè)務(wù)執行、職能管理、審計監察三道防線(xiàn)建立，確保內部控制體系有效運行。

申志剛肯定了一期項目工作所取得的成績(jì)，他強調，內部控制體系建設是一項系統工程，不僅關(guān)系到公司規范運行和有效管理，也是提升公司核心競爭力的關(guān)鍵所在。他對內部控制體系推進(jìn)工作提出了四點(diǎn)要求：一是核心業(yè)務(wù)流程管理要宣貫到位，二是要嚴格執行制度，增強制度執行力，三是要對推進(jìn)過(guò)程的問(wèn)題及時(shí)優(yōu)化、動(dòng)態(tài)調整，四是要強化制度總體管控，防止管理疲軟。

金通靈公司內部控制體系建設一期項目總結會(huì )的順利召開(kāi)，標志著(zhù)公司在內控管理提升、風(fēng)險防范控制以及合規運作管理等方面邁出了堅實(shí)的一步，公司將繼續以項目實(shí)施為契機，進(jìn)一步優(yōu)化內控管理，提高合規運營(yíng)效率，為公司培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的新動(dòng)能奠定堅實(shí)基礎。