黨群建設

     三重一大事項是指重大決策 、重大人事任免 、重大項目安排、大額度資金運作。我公司于2012年5月份修訂完善了“三重一大”決策事項實(shí)施規定。

     近兩年來(lái)，江山股份認真貫徹執行“三重一大”制度。在決策前，該公司進(jìn)行廣泛深入的調查研究，充分聽(tīng)取專(zhuān)家、紀委和職工代表等各方面意見(jiàn)。召開(kāi)黨委會(huì )或總經(jīng)理辦公會(huì )擴大會(huì )議前，提前將議案材料發(fā)相關(guān)參會(huì )人員。會(huì )上充分發(fā)揚民主，逐個(gè)發(fā)表意見(jiàn)，集體討論決策。對關(guān)鍵崗位人員聘（任）用，采用公開(kāi)競聘選拔的方式，公司紀委和職工代表全程監督；對涉及員工切身利益的重大問(wèn)題，召開(kāi)職代會(huì )審議表決。公司不斷強化部門(mén)預算管理，堅持經(jīng)營(yíng)管理事項授權審批制度。對重大物資采購、銷(xiāo)售定價(jià)、銷(xiāo)售策略等，堅持每周召開(kāi)經(jīng)營(yíng)例會(huì )，由經(jīng)營(yíng)層集體討論決策。對招投標項目，嚴格按照招投標管理辦法進(jìn)行公開(kāi)招標。

     為使“三重一大”決策制度不走樣，江山股份加大監督檢查力度。審計部每年進(jìn)行公司內控審計，開(kāi)展領(lǐng)導班子成員經(jīng)濟責任審計。公司紀委將“三重一大” 列入領(lǐng)導班子和成員的年度績(jì)效考核指標；開(kāi)展年度述職述廉，廣泛接受監督。

      與此同時(shí)，該公司完善組織機構，規范公司治理，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設。成立商務(wù)風(fēng)險管理部，實(shí)現了前臺業(yè)務(wù)、中臺商務(wù)、后臺財務(wù)相分離，實(shí)現銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、合同、資金收付相分離。公司不斷充實(shí)內部審計的力量，強化內部審計的職能。將大額資金使用、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程的合規性、授權審批、招投標、供應商承包商的評價(jià)機制等作為內部審計的年度工作重點(diǎn)。

     江山股份還依托制度建設，構建風(fēng)險防控長(cháng)效機制。聘請全球知名事務(wù)所對公司內控體系進(jìn)行評估，修訂完善了包括采購與付款等16個(gè)業(yè)務(wù)流程在內的《內控手冊》；不斷修訂完善授權審批制度；公司黨委制訂了江山股份《黨風(fēng)廉政建設規定》和《改進(jìn)工作作風(fēng)實(shí)施辦法》。

    另外公司黨委以警示教育為手段，加強廉潔文化建設。黨委中心組堅持學(xué)習的制度化和正?；?，將每月第三周的星期四確定為黨委中心組暨支部書(shū)記擴大會(huì )學(xué)習日；重大節日前組織開(kāi)展集中教育學(xué)習和發(fā)送手機廉政短信，組織開(kāi)展“走進(jìn)南通監獄、緬懷革命先烈、主題黨課”等廉政主題活動(dòng)，增強廉政從業(yè)意識；組織關(guān)鍵崗位人員開(kāi)展廉政知識測試；在《江山股份》報不定期開(kāi)設廉政專(zhuān)欄，從多方面、多角度筑牢“江山”廉政防線(xiàn)。